Danh sách Magnitsky từ là một danh sách các công dân Nga đã bị xử phạt vì vi phạm nhân quyền và pháp quyền. Những người được liệt kê trong đó bị cấm vào Hoa Kỳ và quan hệ tài chính với công dân Hoa Kỳ. Danh sách Magnitsky cũng tồn tại ở EU và Vương quốc Anh.
Hướng dẫn sử dụng
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - một kiểm toán viên làm việc trong công ty tư vấn Firestone Duncan, dưới sự lãnh đạo của William Browder. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2008, anh ta bị bắt vì tội hỗ trợ người đứng đầu quỹ, William Browder, trong vụ trốn thuế ở Nga. Vụ bắt giữ được thực hiện theo sáng kiến của trung tá cảnh sát Artem Kuznetsov, đối với một cuộc kiểm tra của bộ phận an ninh nội bộ của Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã được đưa ra trước đó. Trước đó, vào tháng 10 năm 2008, khoảng mười ngày trước khi bị bắt, Sergei Magnitsky đã đưa ra bằng chứng liên quan đến tội ác của Artem Kuznetsov, một phần của một nhóm người liên quan đến gian lận thuế quy mô lớn.
2
Vào tháng 7 năm 2008, Sergei Magnitsky đã phát hiện ra hành vi trộm cắp tiền công khổng lồ thông qua "khoản hoàn thuế". Ông bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình và quản lý để làm sáng tỏ kế hoạch tội phạm với gian lận thuế, được khởi xướng bởi các quan chức thực thi pháp luật. Số tiền bị đánh cắp từ ngân sách nhà nước, theo Magnitsky, lên tới 5, 4 tỷ rúp.
3
11 tháng sau khi bị giam giữ vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, Sergei Magnitsky đã chết trong bệnh viện của trung tâm giam giữ trước khi xét xử. Theo kết luận của Ủy ban giám sát công cộng Matxcơva rằng trong thời gian bị giam giữ - khoảng 358 ngày - Magnitsky đã viết 450 đơn khiếu nại về việc vi phạm vĩnh viễn các luật về giam giữ.
4
Trong những tháng gần đây, trong khi ở lãnh thổ của nhà tù Butyrka, anh ta cũng đưa ra khoảng 20 yêu cầu hỗ trợ y tế liên quan đến các cuộc tấn công của viêm túi mật tính toán hoặc viêm tụy cấp. Ông đã bị từ chối hỗ trợ y tế. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, Sergei Magnitsky đã được chuyển từ Nhà tù Butyrka đến Bệnh viện Nhà tù Matrosskaya Tishina, nơi thay vì chăm sóc y tế, họ đặt một chiếc bó trên người anh ta và còng tay anh ta vào giường trong một khu biệt giam. Sau 1 giờ 30 phút, sau khi "làm thủ tục", bị cáo đã chết.
5
Vào tháng 12 năm 2012, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Trách nhiệm Giải trình về Luật Trách nhiệm pháp lý của Sergei Magnitsky, trong đó áp dụng các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với những người chịu trách nhiệm vi phạm nhân quyền và pháp quyền. Theo luật này, bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm vi phạm Công ước quốc tế về quyền con người đều có thể được đưa vào danh sách những người mà các biện pháp trừng phạt hạn chế cá nhân có thể được áp dụng.
6
Trước hết, việc thực thi luật này bao gồm những công dân Nga bị cáo buộc liên quan đến cái chết của Sergei Magnitsky. Họ có thể bị hạn chế thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ và phạt tiền đối với tài sản tài chính của họ trong các ngân hàng Hoa Kỳ. Danh sách có hai phần: mở và đóng. Bộ Ngoại giao và chính quyền tổng thống có thể thay đổi từng người trong số họ theo quyết định của họ. Theo sau Hoa Kỳ, danh sách của nó được thành lập bởi Vương quốc Anh và EU.
7
Danh sách ban đầu, được biên soạn tại Hoa Kỳ và được công bố vào ngày 12 tháng 4, bao gồm những người chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của Sergei Magnitsky - chỉ có 18 người. Trong số đó có các quan chức của Bộ Nội vụ, FSB, Dịch vụ Thuế Liên bang, các thẩm phán của Tòa án Hình sự và Trọng tài, Văn phòng Công tố viên và FSIN.
8
Vào tháng 5 năm 2014, danh sách này đã được mở rộng bởi 12 người khác - những người có liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra, và cho phiên tòa xét xử sau vụ án của Sergei Magnitsky. Danh sách này cũng bao gồm các bác sĩ của trung tâm giam giữ trước khi xét xử mà anh ta bị giam giữ, cũng như những người liên quan đến cuộc điều tra của anh ta chống lại các sĩ quan của Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Bổ sung cũng được thực hiện cho phần đóng của danh sách, không phải xuất bản.
9
Vào Danh sách Magnitsky, công dân Nga bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ, tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng và công dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào quan hệ tài chính và kinh doanh với những người liên quan trong danh sách.
10
Vào tháng 4 năm 2013, Bộ Nội vụ Anh đã cấm nhập cảnh vào đất nước của 60 công dân Nga liên quan đến vụ án Sergei Magnitsky. Danh sách của Bộ Nội vụ Anh được dựa trên danh sách của Ủy ban An ninh và Hợp tác Hoa Kỳ tại Châu Âu.
11
Danh sách quốc tế Magnitsky vẫn mở. Sau đó, nó có thể bao gồm bất kỳ người nào bị nghi ngờ vi phạm Dự luật Nhân quyền Quốc tế (LHQ) và Công ước Bảo vệ Nhân quyền và Tự do Cơ bản (EU).
